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稽核作業範圍包括公司所有活動,一般分為交易循環、非交易循環(管理項目)及電腦化資訊系統等三類控制作業。
1. 稽核主管於稽核項目完成之次月底前向各獨立董事提報稽核報告,各獨立董事審閱後並無反對意見。
2. 稽核主管列席公司至少每季一次的審計委員會向獨立董事進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告結果及追蹤報告執行情形,今年歷次溝通情形如下:
獨立董事與會計師每年至少二次定期會議。會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形、內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。